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股票代碼：002379 股票簡稱：宏創控股 公告編號：2021-038

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

根據業務發展和生產經營需要，山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計與關聯方山東魏橋鋁電有限公司（以下簡稱“魏橋鋁電”）、鄒平縣宏正新材料科技有限公司（以下簡稱“鄒平宏正”）、鄒平宏發鋁業科技有限公司（以下簡稱“鄒平宏發”）、鄒平縣匯盛新材料科技有限公司（以下簡稱“鄒平匯盛”）、濱州市宏諾新材料有限公司(以下簡稱“濱州宏諾”）、濱州綠動熱電有限公司（以下簡稱“濱州綠動”）、濱州北海匯宏新材料有限公司（以下簡稱“北海匯宏”）、鄒平縣宏茂新材料科技有限公司(以下簡稱“鄒平宏茂”)、鄒平縣宏旭熱電有限公司（以下簡稱“鄒平宏旭”）、云南宏泰新型材料有限公司（以下簡稱“云南宏泰”）、山東瑞信招標有限公司（以下簡稱“瑞信招標”）2022年發生日常經營性關聯交易，預計年度累計交易總金額不超過人民幣241,320.00萬元（不含稅）。

公司于2021年12月9日召開第五屆董事會2021年第六次臨時會議，會議審議并通過了《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案》，關聯董事趙前方回避表決，獨立董事已事前認可本次日常經營性關聯交易事項，并發表了同意的獨立意見。本次日常經營性關聯交易預計需提交公司股東大會審議。關聯股東山東宏橋新型材料有限公司將回避表決。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，結合公司以往的實際情況，按照公司2022年度生產經營計劃，對公司2022年度日常關聯交易額度預計情況如下：

單位：人民幣萬元（不含稅）

（三）2021年度截至披露日日常關聯交易實際發生情況

單位：人民幣萬元（不含稅）

二、關聯人介紹及關聯關系

（一）關聯方介紹

1、關聯方名稱：山東魏橋鋁電有限公司

法定代表人：張波

注冊資本：1,300,000萬人民幣

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省鄒平縣經濟開發區工業六路

統一社會信用代碼：9137160074568737XQ

經營范圍：生產熱電（僅限于本企業使用），粉煤灰及粉煤灰空心砌磚、彩色高強鋪地磚；鋁礦砂（鋁礬土）貿易及加工；粉煤灰綜合利用生產氧化鋁及氧化鋁銷售；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶和鋁制品的加工及銷售；備案范圍內的進出口業務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

截止2021年9月30日，魏橋鋁電資產總額為人民幣9,868,606.48萬元，負債總額為人民幣6,248,713.19萬元，凈資產為人民幣3,619,893.30萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣2,104,977.22萬元，凈利潤為人民幣53,812.93萬元。(未經審計）

2、關聯方名稱：鄒平縣宏正新材料科技有限公司

法定代表人：張行濤

注冊資本：70,000.00萬人民幣

公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

公司住所：山東省濱州市鄒平縣經濟開發區月河四路東側

統一社會信用代碼：91371626MA3C9G8T48

經營范圍：新型結構金屬材料生產技術的研發；銷售鋁礬土；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁型材壓延加工及銷售。備案范圍內的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年9月30日，鄒平宏正資產總額為人民幣1,008,395.64萬元，負債總額為人民幣359,989.15萬元，凈資產為人民幣648,406.49萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣1,523,461.78萬元，凈利潤為人民幣294,336.41萬元。(未經審計）

3、關聯方名稱：鄒平宏發鋁業科技有限公司

法定代表人：王新建

注冊資本：70,000萬人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省濱州市鄒平縣經濟開發區會仙一路南側

統一社會信用代碼：91371626348898739C

經營范圍：鋁制品生產技術的研發，鋁制品（不含危險化學品）的加工及銷售；交通用鋁合金材料加工銷售，高精鋁板帶生產銷售，鋁制品機械設備及配件、勞保及辦公用品的銷售，備案范圍內的進出口業務。（以上生產加工項目不含熔煉；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年9月30日，鄒平宏發資產總額為人民幣1,311,489.17萬元，負債總額為人民幣1,267,229.33萬元，凈資產為人民幣44,259.85萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣681,389.05萬元，凈利潤為人民幣9,933.22萬元。(未經審計）

4、關聯方名稱：鄒平縣匯盛新材料科技有限公司

法定代表人：潘生進

注冊資本：590,000萬人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省濱州市鄒平縣韓店鎮會仙五路以北、新民河以西

統一社會信用代碼：91371626MA3C9FJ47C

經營范圍：新型結構金屬材料生產技術的研發；銷售鋁礬土；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁型材壓延加工及銷售。備案范圍內的進出口業務。（以上經營項目不含危險化學品；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年9月30日，鄒平匯盛資產總額為人民幣1,724,383.57萬元，負債總額為人民幣555,535.00萬元，凈資產為人民幣1,168,848.57萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣1,553,833.40萬元，凈利潤為人民幣271,954.12萬元。(未經審計）

5、關聯方名稱：濱州市宏諾新材料有限公司

法定代表人：路來峰

注冊資本：150,000萬人民幣

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：濱州經濟開發區220國道以北

統一社會信用代碼：91371600586055278L

經營范圍：鋁礦砂（鋁礬土）貿易；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶和鋁制品的生產銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

截止2021年9月30日，濱州宏諾資產總額為人民幣1,193,367.58萬元，負債總額為人民幣247,432.13萬元，凈資產為人民幣945,935.45萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣819,602.21萬元，凈利潤為人民幣153,519.11萬元。(未經審計）

6、關聯方名稱：濱州綠動熱電有限公司

法定代表人：高觀濤

注冊資本：340,000萬人民幣

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

公司住所：山東省濱州經濟技術開發區長江三路以南渤海二十八路以西50米路南102室

統一社會信用代碼：91371600MA3PLPM32J

經營范圍：熱力、電力（不含小火電）的生產及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年9月30日，濱州綠動資產總額為人民幣329,159.33萬元，負債總額為人民幣29,138.05萬元，凈資產為人民幣300,021.28萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣242,500.43萬元，凈利潤為人民幣-8,218.92萬元。(未經審計）

7、關聯方名稱：鄒平縣宏茂新材料科技有限公司

公司住所：山東省濱州市鄒平縣魏橋鎮小清河以南、242省道以西

統一社會信用代碼：91371626MA3C9FJ98L

截止2021年9月30日，鄒平宏茂資產總額為人民幣387,579.77萬元，負債總額為人民幣55,614.93萬元，凈資產為人民幣331,964.84萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣473,601.49萬元，凈利潤為人民幣77,413.29萬元。(未經審計）

8、關聯方名稱：濱州北海匯宏新材料有限公司

法定代表人：崔希忠

注冊資本：350,000萬人民幣

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

公司住所：濱州市北海新區北海大街

統一社會信用代碼：913716000779543635

經營范圍：氧化鋁、鋁板、鋁箔、鋁錠、鋁帶和鋁制品項目的投資、建設、管理，備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

截止2021年9月30日，北海匯宏資產總額為人民幣1,159,297.31萬元，負債總額為人民幣204,989.71萬元，凈資產為人民幣954,307.60萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣740,330.65萬元，凈利潤為人民幣134,628.98萬元。(未經審計）

9、 關聯方名稱：云南宏泰新型材料有限公司

法定代表人：王立勇

注冊資本：1,200,000.00萬人民幣

公司類型：其他有限責任公司

公司住所：云南省文山壯族苗族自治州硯山縣干河鄉碧云村

統一社會信用代碼：91532622MA6P65AHXF

經營范圍：鋁礦砂（鋁礬土）銷售；鋁錠、鋁板、鋁箔、鋁帶、鋁制品、鋁型材料和氧化鋁的生產及銷售；貨物或者技術進出口貿易（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年9月30日，云南宏泰資產總額為人民幣1,728,646.93萬元，負債總額為人民幣514,986.40萬元，凈資產為人民幣1,213,660.54萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣209,117.81萬元，凈利潤為人民幣29,339.54萬元。(未經審計）

10、關聯方名稱：鄒平縣宏旭熱電有限公司

法定代表人：王新閣

注冊資本：820,000.00萬人民幣

公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

公司住所：山東省濱州市鄒平市韓店鎮金玉大道與新民河交叉口西北50米

統一社會信用代碼：91371626MA3C9FJ39H

截止2021年9月30日，鄒平宏旭資產總額為人民幣1,014,377.94萬元，負債總額為人民幣70,888.47萬元，凈資產為人民幣943,489.47萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣259,245.55萬元，凈利潤為人民幣-7,368.13萬元。(未經審計）

11、關聯方名稱：山東瑞信招標有限公司

法定代表人：伊學剛

注冊資本：300萬人民幣

統一社會信用代碼：91371626MA3F9XG23F

經營范圍：招標代理服務；廢舊物資購銷；機電設備、車輛及其配件、辦公及勞保用品；五金工具、化驗設備、機械設備維修；建筑施工勞務分包；建筑工程設計施工；機械設備安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

截止2021年9月30日，瑞信招標資產總額為人民幣1,964.70萬元，負債總額為人民幣981.80萬元，凈資產為人民幣982.90萬元，2021年1-9月實現營業收入為人民幣316.78萬元，凈利潤為人民幣124.10萬元。(未經審計）

（二）關聯關系

公司與魏橋鋁電、鄒平宏正、鄒平宏發、鄒平匯盛、濱州宏諾、濱州綠動、鄒平宏茂、北海匯宏、鄒平宏旭、云南宏泰、瑞信招標，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形，從而構成關聯方。

（三）履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需，關聯方魏橋鋁電、鄒平宏正、鄒平宏發、鄒平匯盛、濱州宏諾、濱州綠動、鄒平宏茂、北海匯宏、鄒平宏旭、云南宏泰、瑞信招標均為依法存續且正常經營的公司，資信良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。

三、關聯交易主要內容

1、交易的定價政策及定價依據

上述關聯交易價格是參照市場定價協商制定的，定價方式公允、合理；上述關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，體現了保護全體股東利益的原則，也是公司正常生產經營所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易價格參照市場定價協商制定

交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格及第三方價格的情況下確定協議價格，并根據公平、公正的原則簽訂合同。

四、交易目的和對上市公司的影響

（一）交易目的

公司與上述關聯方的日常交易是為了保證公司鋁板帶產品的正常的生產與銷售，均屬于正常的產品購銷，且雙方已存在業務合作基礎，上述日常交易安排支持了公司的生產經營和持續發展。

（二）交易對本公司的影響

公司日常性關聯交易是為滿足公司經營生產需要，是按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。公司與關聯方交易公允，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。該關聯交易事項不會對公司獨立性產生影響，公司不會使得公司對關聯方形成依賴，符合公司經營管理需要。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對上述日常關聯交易預計的事項予以了事前認可，同意將本議案提交公司董事會審議，并且對上述日常關聯交易預計的事項發表了獨立意見：

我們對公司提交的《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案》進行了認真審查。經核查，公司董事會對2021年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在差異的說明符合公司的實際情況，關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，交易定價公允合理，未發現損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。公司預計的2022年度日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，是基于日常經營的必要性，在公平、公正、互利的基礎上進行的，擬發生的關聯交易價格均參照市場價格確定，不會損害公司及中小股東的利益，也不會對公司獨立性構成影響。

公司董事會審議2022年度預計關聯交易事項時，關聯董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。我們同意該項關聯交易的預計，同意將本議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會2021年第六次臨時會議決議；

2、獨立董事關于公司2022年度日常關聯交易額度預計事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于公司第五屆董事會2021年第六次臨時會議相關事項的獨立意見；

4、上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

山東宏創鋁業控股股份有限公司董事會

二二一年十二月十日

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創控股 公告編號：2021-039

山東宏創鋁業控股股份有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會2021年第六次臨時會議于2021年12月9日審議通過了《關于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第四次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會2021年第六次臨時會議審議通過《關于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，公司定于2021年12月27日（星期一）14：30召開2021年第四次臨時股東大會。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年12月27日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月27日上午9：15至2021年12月27日下午15：00期間的任意時間。

（五）股權登記日：2021年12月20日。

（六）參加股東大會的方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

（七）出席對象：

1、截至2021年12月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件二。

2、本公司董事、部分監事和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

（八）現場會議召開地點：山東省濱州市博興縣經濟開發區新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議提案

1、審議《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案》

關聯股東山東宏橋新型材料有限公司將回避表決。

（二）議案的披露情況

上述提案已經公司2021年12月9日召開的第五屆董事會2021年第六次臨時會議審議通過，詳情請見公司于2021年12月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

特別說明：根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》的規定，對屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

三、 提案編碼：

四、現場股東會議登記方法：

（一）登記地點：本公司證券部

（三）登記辦法：

自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；法人股東憑單位證明、授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證等辦理登記手續；異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯系方式

電 話：0543-2161727

傳 真：0543-2161727

聯 系 人：肖蕭

聯系地址：山東省濱州市博興縣經濟開發區新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室

郵政編碼：256500

2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

附：《參加網絡投票的具體操作流程》、《授權委托書》

七、備查文件

1、第五屆董事會2021年第六次臨時會議決議

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362379”，投票簡稱為“宏創投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

本次會議提案為非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年12月27日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月27日上午9：15，結束時間為2021年12月27日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授 權 委 托 書

茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2021年12月27日召開的山東宏創鋁業控股股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并授權對以下議題進行表決：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托人持股性質：

委托人持股數量：

委托人簽名（法人單位蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委托日期： 年 月 日

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創控股 公告編號：2021-037

山東宏創鋁業控股股份有限公司

第五屆董事會2021年第六次臨時會議

決議公告

一、會議召開和出席情況

山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2021年第六次臨時會議于2021年12月9日在公司會議室以通訊的方式召開，會議通知于2021年12月6日已通過書面、傳真、電子郵件、電話及其他口頭方式發出。公司董事共7人，實際出席董事共7人。會議由董事長趙前方先生主持, 公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

二、提案審議情況

1、審議并通過了《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的議案》；

本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票，關聯董事趙前方回避表決。

公司預計與山東魏橋鋁電有限公司、鄒平縣宏正新材料科技有限公司、鄒平宏發鋁業科技有限公司、鄒平縣匯盛新材料科技有限公司、濱州市宏諾新材料有限公司、濱州綠動熱電有限公司、濱州北海匯宏新材料有限公司、鄒平縣宏茂新材料科技有限公司、鄒平縣宏旭熱電有限公司、云南宏泰新型材料有限公司、山東瑞信招標有限公司2022年發生日常經營性關聯交易，預計年度累計交易總金額不超過人民幣241,320.00萬元（不含稅）。

具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《關于公司2022年度日常關聯交易額度預計的公告》。

獨立董事已發表事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見同日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

此項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

2、審議并通過了《關于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》。

本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

根據《公司章程》等有關規定，對于上述需要股東大會審議的相關事項，提交股東大會審議，公司定于2021年12月27日（星期一）14：30召開2021年第四次臨時股東大會。

《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》內容詳見同日的《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

3、獨立董事關于公司第五屆董事會2021年第六次臨時會議相關事項的獨立意見。