北京石礦破碎機_湖南礦石破碎機

證券代碼：600980 證券簡稱： 北礦科技 公告編號：2020-009

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏北京石礦破碎機，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

關聯交易對上市公司的影響：公司2020年度預計發生的日常關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，不會對關聯方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會對公司的獨立性和持續經營能力產生影響。

一、日常關聯交易的基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2020年4月10日，北礦科技股份有限公司（以下稱“公司”）召開了第六屆董事會第二十九次會議，審議通過了《公司2020年度日常關聯交易預計》的議案，公司關聯董事對該議案回避了表決。

公司獨立董事對該議案表示認可，并就此發表了獨立意見，認為公司預測2020年度與日常經營相關的關聯交易是公平合理的，沒有損害公司和投資者的利益。

該日常關聯交易尚須提交公司2019年年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關系

1、關聯方介紹

(1) 北京礦冶科技集團有限公司

法定代表人：夏曉鷗

注冊資本：人民幣190000萬元

注冊地址：北京市西城區西外文興街1號

成立日期：2000年5月19日。1999年作為12個重點院所之一，轉制為中央直屬大型科技企業，于2000年5月19日取得企業法人營業執照。原名北京礦冶研究總院，2017年12月更名為北京礦冶科技集團有限公司。

經營范圍：礦產資源、有色金屬、黑色金屬、稀有、稀土、貴金屬及合金的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓北京石礦破碎機；化工原料(危險化學品除外)、植物膠、機械、電子、環保工程、自動化技術、節能工程、資源評價及測試技術的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及相關產品的銷售北京石礦破碎機；工業及民用設計；化工石油工程施工總承包；化工石油管道、機電設備安裝工程專業承包；機械設備、儀器儀表及配件、金屬材料、化工產品(危險化學品除外)的技術開發、生產與銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；汽車(含小轎車)銷售；實業投資；物業管理；自有房屋出租；設施租賃；裝修裝飾；設計和制作印刷品廣告,利用自辦雜志發布廣告；工程曬圖、攝像服務；承包境外冶金(礦山、黃金冶煉)、市政公用及建筑工程的勘測、咨詢、設計和監理項目；生產經營瓜爾膠食品添加劑、復配食品添加劑、復配瓜爾膠增稠劑；對外派遣實施境外工程所需的勞務人員；《礦冶》、《熱噴涂技術》、《中國無機分析化學》、《有色金屬(礦山部分)》、《有色金屬(冶煉部分)》、《有色金屬(選礦部分)》、《有色金屬工程》的出版(限本公司內設機構期刊編輯部出版,有效期至2023年12月31日)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

2019年末公司資產總額981,968萬元，凈資產661,825萬元；2019年度實現主營業務收入410,483萬元、凈利潤38,244萬元。（以上數據未經審計）

(2) 北京礦冶研究總院

法定代表人：夏曉鷗

注冊資本：人民幣2,115.30萬元

注冊地址：北京市西城區文興街1號（德勝園區）

成立日期：1993年4月6日。原名北京礦冶總公司，2018年1月更名為北京礦冶研究總院。

經營范圍：礦產資源綜合利用、機械、電子、電器、化工、非金屬材料、新金屬材料、儀器儀表、環保工程、節能工程及計算機軟硬件的技術開發產品開發；銷售本公司開發的產品、儀器儀表、五金交電、建材、裝飾材料、電子元器件、化工產品（不含一為易制毒化學品及危險品）、天然植物膠（涉及專項審批范圍除外）、金屬材料、汽車；經營北京礦冶科技集團有限公司及直屬企業研制開發的技術和生產的科技產品出口業務；經營北京礦冶科技集團有限公司及直屬企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零備件的進口業務；承辦北京礦冶科技集團有限公司及直屬企業對外合資經營、合作生產及“三來一補”業務；經貿部批準的其他商品的進出口業務；自營和代理各類商品和技術的進出口、但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；技術開發、咨詢、服務、轉讓；零售機械設備；貨物進出口、技術進出口；項目投資；物業管理；租賃機械設備；設計、制作、代理、發布廣告；攝影擴印服務；工程勘察；工程設計。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2019年末公司資產總額28,741萬元，凈資產19,188萬元；2019年度實現主營業務收入4,608萬元、凈利潤19,701萬元。（以上數據未經審計）

(3) 北礦磁材（包頭）有限公司

法定代表人：許晨陽

注冊資本：人民幣500萬元

成立日期：2009年6月10 日

注冊地址：內蒙古自治區包頭市特鋼產業園區

經營范圍：磁性材料的生產、銷售。

2019年末公司資產總額3,907 萬元，凈資產437萬元；2019年度實現主營業務收入771萬元、凈利潤6萬元。（以上數據未經審計）

(4) 北京礦冶物業管理有限責任公司

法定代表人：楊黔山

注冊資本：人民幣500萬元

成立日期：2010年09月07日

注冊地址：北京市西城區文興街1號22號樓(德勝園區)

經營范圍：物業管理；家庭勞務服務；專業承包；攝影服務；打字；會議服務；承辦展覽展示活動；房地產信息咨詢；機動車停車場的建設、管理、咨詢；熱力供應；企業管理；銷售建筑材料、五金交電、日用品、體育用品、文化用品、針紡織品、電子產品、辦公用品；出租辦公用房；設計、制作、代理、發布廣告；技術服務；組織文化藝術交流活動（不含演出）；復印；汽車租賃（不含九座以上乘務車）；餐飲服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；餐飲服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2019年末公司資產總額932萬元，凈資產822萬元；2019年度實現主營業務收入1,320萬元，凈利潤41萬元。（以上數據未經審計）

(5) 株洲火炬工業爐有限責任公司

法定代表人：許志波

注冊資本：人民幣1,419.78萬元

成立日期：2002年09月05日

注冊地址：株洲市石峰區人民北路2號

經營范圍：工業爐窯（不含壓力容器）；冶金熱工設備、濕法冶金設備、高分子材料設備、機電設備、防腐設備、金屬結構件開發、制造、安裝、服務；節能技術開發、咨詢、推廣服務；環保技術及設備開發；耐火材料技術開發及產品銷售；低壓成套開關設備、自動控制系統及儀器儀表制造及銷售；燃氣燃燒器具安裝維修；新材料技術開發及制造；節能裝備、礦產品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

2019年末公司資產總額19,416萬元，凈資產13,090萬元；2019年度實現主營業務收入12,333萬元，凈利潤1,554萬元。（以上數據未經審計）

(6) 北京安期生技術有限公司

法定代表人：戰凱

注冊資本：人民幣1000萬元

成立日期：1997年01月21日

注冊地址：北京市海淀區北四環中路229號海泰大廈1701室

經營范圍：技術開發、技術服務、技術咨詢、計算機技術培訓（不得面向全國招生）；產品設計；銷售機械電器設備；經營本企業自產產品以及技術和備件的出口業務，本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；普通貨運（限分支機構經營）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2019年末公司資產總額24,812萬元，凈資產5,699萬元；2019年度實現主營業務收入9,038萬元，凈利潤-879萬元。（以上數據未經審計）

(7) 北京凱特破碎機有限公司

法定代表人：陳幫

注冊資本：人民幣520萬元

成立日期：1993年01月12日

注冊地址：北京市西城區西直門外文興街1號28號樓512室

經營范圍：制造銷售破碎機及相關設備，并進行破碎工藝的研究和開發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

2019年末公司資產總額2,074萬元，凈資產1,184萬元；2019年度實現主營業務收入1,231萬元、凈利潤285萬元。（以上數據未經審計）

2、公司與關聯方關系

(1) 北京礦冶科技集團有限公司為本公司控股股東。

(2) 北京礦冶研究總院為本公司控股股東的全資子公司。

(3) 北礦磁材（包頭）有限公司為本公司參股公司。

(4) 北京礦冶物業管理有限責任公司為本公司控股股東的控股子公司。

(5) 株洲火炬工業爐有限責任公司為本公司控股股東的控股子公司。

(6) 北京安期生技術有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

(7) 北京凱特破碎機有限公司為本公司控股股東的控股子公司。

3、履約能力

以上關聯公司都是依法存續且經營正常的公司，具有履約能力。在以往的關聯交易中，不存在拖欠貨款或長期占用資金并形成壞賬的情形。

4、公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額

公司2019年度預計關聯交易總額4,706.00萬元，實際交易額為3,180.64萬元。2020年度，預計公司與關聯方進行的各類日常關聯交易總額為4,148.00萬元。

三、關聯交易主要內容和定價政策

上述關聯交易為公司日常經營行為，主要為原材料及產品的購買、銷售，以及經營場地的租賃、提供勞務或者技術服務，均基于正常經營活動及科研需要而產生，交易行為符合相關法律法規及公司制度的規定。定價是以市場價格為依據，遵循公平、公正、公允的定價原則，交易雙方協商定價。市場價格以產品銷售地或提供服務地的市場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

由于公司所處地理位置和生產經營的需要，公司控股股東及相關單位為本公司提供供水、供電系統及維修、房屋租賃、生活設施等綜合服務，長期以來保障了公司生產經營的正常有序進行，并降低了公司的運營成本；同時，公司控股股東及相關單位具有很強的綜合實力，在資金、設計、研發、市場開拓等方面，為本公司提供一定的支持和服務，在相關領域技術互補，通過合作，有利于進一步提升公司的整體技術水平和擴大自身產品銷售規模。以上關聯交易將有利于保障公司正常的生產經營，實現企業的持續發展，并且對公司主業的獨立性無影響。

特此公告。

北礦科技股份有限公司董事會

2020年4月14日