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首頁行業動態天山股份第八屆董監高履新，率領水泥航母啟航

天山股份第八屆董監高履新，率領水泥航母啟航

來源：互聯網 2021-12-12 12:25:43

12月9日，天山股份（000877）召開的2021年第六次臨時股東大會尤為市場關注，本次股東大會將選舉產生公司第八屆董事會成員、監事會成員，及高管聘任名單。這是天山股份在完成重大資產重組后，新一屆領導班子的集體亮相。

董監事擴編

公司治理結構邁出關鍵一步

通過發行股份及支付現金方式，截至2021年9月30日，天山股份完成購買取得中聯水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥相關股權資產過戶登記，公司凈利潤及凈資產均大幅增長，成為全國水泥行業龍頭上市公司。

根據天山股份12月9日晚間公告，公司本屆董事會成員共9名。常張利、傅金光、肖家祥、蔡國斌、趙新軍當選為公司非獨立董事，孔祥忠、陸正飛、占磊當選為公司獨立董事；在公司12月8日召開的職工代表大會上，隋玉民當選公司第八屆董事會職工代表董事，與公司9日股東大會選舉產生的非獨立董事、獨立董事共同組成公司第八屆董事會。常張利當選為公司董事長，傅金光當選為公司副董事長；根據董事長提名，肖家祥為公司總裁，李雪芹為公司董事會秘書。

再看天山股份本屆監事會5位成員。在9日的股東大會上，陳學安、裴鴻雁、張劍星當選為公司監事；12月8日召開的職工代表大會上，武玉金、張子斌當選公司第八屆監事會職工代表監事，與9日股東大會選舉產生的監事共同組成公司第八屆監事會。陳學安當選為公司第八屆監事會主席。

公司其他高級管理人員聘任情況為，根據總裁提名，趙新軍為公司常務副總裁；趙旭飛、白彥、滿高鵬、王魯巖、劉宗虎為公司副總裁；趙旭飛為公司總會計師；李雪芹為公司總法律顧問。

隨著倍增的公司資產規模和產能規模，天山股份的法人治理結構如何與之相匹配，公司9日股東大會審議通過的議案給出了答案。我們注意到，公司本屆董事會成員由原先的7位擴編到9位，且外部董事占席多數，一位職工代表董事在列；公司本屆監事會還產生了兩名職工代表監事。這不僅完全符合國資上市公司關于完善健全董監事會制度的相關要求，也是公司重大資產重組后改進治理模式，優化治理結構邁出的關鍵一步。

擬大幅提高現金分紅比例

與投資者共享發展成果

天山股份9日的股東大會還審議通過了《關于提高2021-2023年度現金分紅比例的議案》、《關于擬注冊公開發行公司債券的議案》等議案。

在《關于提高2021-2023年度現金分紅比例的議案》中，公司表示，為提高股東回報,與投資者共享發展成果，根據有關法律、法規、規范性文件，以及《公司章程》等相關規定，公司擬提高2021-2023年度現金分紅比例，將公司2021--2023年度現金分紅比例確定為：2021-2023年每個會計年度分配的現金股利不低于公司該年度實現的經審計合并報表中歸母凈利潤的50%，其中2021年重大資產重組四家標的公司在重組過渡期間（2020年7月1日至2021年9月30日）盈利/虧損（合并口徑）由本次發行股份購買資產前標的公司的原股東享有/承擔。

在過去的2018年度、2019年度及2020年度，天山股份以現金方式分配的利潤金額分別為3.99億元、5.33億元和5.03億，占當年公司合并財務報表歸母凈利潤的比例分別為32.11%、32.58%和33.20%。而未來2021-2023年度，公司擬將現金分紅比例大幅提升至50%。

公司董事會認為，本次提高2021-2023年度現金分紅比例，可以提高股東回報,與投資者共享公司發展成果，不會對公司生產經營、資金使用產生重大影響；獨立董事為此給出的獨立意見表示，本次提高 2021-2023 年度現金分紅比例是在綜合考慮公司實際經營情況、盈利能力、發展戰略、股東意愿、社會資金成本等因素的基礎上制定的。提高分紅比例，讓投資者共享公司發展成果，同時兼顧公司的可持續發展。

為滿足公司重大資產重組后的業務構成及經營管理要求，進一步促進公司經營發展，更好服務廣大投資者，天山股份新增辦公地址-上海市浦東新區世博館路70號中國建材大廈。

如今的天山股份已為“新天山”，公司的水泥、熟料和商品混凝土產能拓展至包括山東、江蘇、浙江、江西、湖南、內蒙古等地的多元化地域業務分布。公司水泥產能約4億噸以上，水泥熟料產能約3億噸以上，商品混凝土產能近4億立方米左右，砂石骨料產能約1億噸以上，公司主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯。僅今年前三季度，天山股份即實現營業收入1184.63億元，實現凈利潤98.85億元。

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